ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И НЕЗАКОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ
1. В соответствии с международным законодательством Сервис придерживается ряда правил и реализует ряд процедур, направленных на предотвращение использования Сервиса с целью проведения операций по отмыванию денег, а также проведения иных операций, носящих незаконный характер, в частности:
1.1. Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
1.1.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
1.1.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
1.1.3. Категорически запрещено создание Заявок с использованием анонимных прокси-серверов, VPN сервисов, хостингов, TOR и каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
1.2. Сервис проводит AML-проверку всех поступающих от клиентов криптовалютных транзакций.
1.3. Сервис оставляет за собой право приостановить Заявку до проведения проверки Пользователя в соответствии со стандартами FATF в случае:
1.3.1. Если транзакция будет идентифицирована как высокорисковая (включая, но не ограничиваясь: даркнет, миксер, азартные игры, санкции) специализированным сервисом, предоставляющим услугу оценки рисков (включая, но не ограничиваясь: crystalblockchain.com, amlbot.com).
1.3.2. Если транзакция будет идентифицирована как высокорисковая кошельком, биржей или иным поставщиком ликвидности, который Сервис использует для приёма/хранения криптовалютных транзакций.
1.3.3. Нарушения любого из подпунктов пункта 1.1.
1.3.4. В иных случаях, не описанных в предыдущих пунктах.
2. В случае приостановки Заявки для проведения проверки, Пользователь обязуется в полном объеме предоставить следующую информацию:
2.1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2.2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана текущая дата и подпись.
2.3. За какую услугу или товар Пользователь получил средства.
2.4. Посредством какой платформы средства поступили к Пользователю. По возможности предоставить скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя.
2.5. Через какое контактное лицо Пользователь общался с отправителем средств. По возможности предоставить скриншоты переписки с отправителем, где будет видно подтверждение отправки средств.
3. Максимальный срок рассмотрения информации, предоставленной Пользователем для проведения проверки, — 30 дней с момента подачи информации (обычно не более 7 дней).