ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ І НЕЗАКОННИМ ОПЕРАЦІЯМ

1. Відповідно до міжнародного законодавства Сервіс дотримується низки правил і реалізує низку процедур, спрямованих на запобігання використанню Сервісу з метою проведення операцій з відмивання грошей, а також проведення інших операцій, що мають незаконний характер, зокрема:

1.1. Сервіс встановлює певні вимоги до всіх Заявок, що створюються Користувачем:

1.1.1. Відправником і одержувачем Платежу за Заявкою має бути одна й та сама особа. З використанням послуг Сервісу категорично заборонені перекази на користь третіх осіб.

1.1.2. Усі контактні дані, що заносяться Користувачем до Заявки, а також інші персональні дані, що передаються Користувачем Сервісу, мають бути актуальними і повністю достовірними.

1.1.3. Категорично заборонено створення Заявок з використанням анонімних проксі-серверів, VPN-сервісів, хостингів, TOR і будь-яких інших анонімних підключень до Інтернету.

1.2. Сервіс проводить AML-перевірку всіх криптовалютних транзакцій, що надходять від клієнтів.

1.3. Сервіс залишає за собою право призупинити Заявку до проведення перевірки Користувача відповідно до стандартів FATF у разі:

1.3.1. Якщо транзакцію буде ідентифіковано як високоризикову (включно з, але не обмежуючись: даркнет, міксер, азартні ігри, санкції) спеціалізованим сервісом, що надає послугу оцінки ризиків (включно з, але не обмежуючись: crystalblockchain.com, amlbot.com).

1.3.2. Якщо транзакцію буде ідентифіковано як високоризикову гаманцем, біржею або іншим постачальником ліквідності, який Сервіс використовує для приймання/зберігання криптовалютних транзакцій.

1.3.3. Порушення будь-якого з підпунктів пункту 1.1.

1.3.4. В інших випадках, не описаних у попередніх пунктах.

2. У разі призупинення Заявки для проведення перевірки, Користувач зобов'язується в повному обсязі надати таку інформацію:

2.1. Фото одного з документів (паспорт, ID-картка або водійське посвідчення).

2.2. Селфі з цим документом і аркушем, на якому від руки буде написана поточна дата і підпис.

2.3. За яку послугу чи товар Користувач отримав кошти.

2.4. За допомогою якої платформи кошти надійшли до Користувача. За можливості надати скріншоти з історії виводів гаманця/платформи відправника.

2.5. Через яку контактну особу Користувач спілкувався з відправником коштів. За можливості надати скріншоти листування з відправником, де буде видно підтвердження відправки коштів.

3. Максимальний строк розгляду інформації, наданої Користувачем для проведення перевірки, — 30 днів з моменту подання інформації (зазвичай не більше 7 днів).